Търсене в PEP и санкционни списъци
Неограничен брой търсения с възможност за отпечатване или експорт в PDF като доказателство, че търсенето е извършено.
8700
Регистрационен № 8700 Banco de Portugal
Платежна институцияс право да оперира в целия Европейски съюз
Наличен APIпълна REST интеграция
Сетълментслед получаване на средствата
PEP и санкции
Какво представлява и защо е задължителна
Услугата за проверка на PEP и санкции Ви помага да спазвате португалския Закон № 83/2017, който задължава фирмите от редица сектори — а именно недвижими имоти, застраховане, правни услуги и онлайн хазарт, наред с други — да извършват комплексна проверка на клиентите си с цел предотвратяване на финансирането на тероризма и изпирането на пари. Съгласно чл. 18, ал. 2, буква „e“ и чл. 39 от този закон трябва да проверите дали Вашият клиент е видна политическа личност (PEP). Освен това, съгласно международното право и чл. 18, ал. 2, буква „g“ от същия закон, трябва да проверите и дали Вашият клиент фигурира в санкционните списъци на Европейския съюз и на Организацията на обединените нации. Lusopay предоставя на задължените фирми платежни услуги, които включват същия инструмент за проверка, който Lusopay използва за проверка на собствените си клиенти, така че да можете да изпълните това законово задължение на достъпна цена.
Санкции, предвидени в закона
Неизпълнението се наказва съгласно чл. 170 от Закон № 83/2017:
- Глоба от 5 000 € до 1 000 000 €, ако нарушителят е юридическо лице или приравнена на него организация.
- Глоба от 2 500 € до 1 000 000 €, ако нарушителят е физическо лице.
Освен това съгласно чл. 171 се прилагат следните допълнителни санкции:
- Отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението и на икономическата облага, получена от нарушителя.
- Затваряне за срок до две години на обекта, в който нарушителят упражнява професията или дейността си.
- Забрана за срок до три години за упражняване на съответната професия или дейност.
- Забрана за срок до три години за заемане на ръководни, управителни, надзорни, представителни, мандатни и контролни функции в организации, подлежащи на надзор от компетентния секторен орган, и в организации под общ контрол или в група с тях.
- Публикуване на окончателното или неподлежащото на обжалване решение.
PEP и санкции
Какви са предимствата?
Достъпни платежни услуги
Използвайте услугите на Lusopay за събиране на плащания от Вашите клиенти.
Регистър и отчет на търсенията
Всяко търсене се регистрира — кой е търсил, кога и какво — и генерира отчет с откритите проценти на сходство.
PEP и санкции
Включени бази данни
Списъци на PEP
Търсете в нашите бази данни, съдържащи стотици хиляди политици от цял свят.
Списък на CIA
Достъп до базата данни с политици от цял свят, изготвена от CIA.
Собствен списък на Lusopay
Достъп до собствения списък на PEP на Lusopay.
Списъци, използвани от финансовия сектор
Използвайте същите списъци, които използва финансовият сектор.
Санкционен списък на ООН и Европейския съюз
Достъп до базата данни на ООН и Европейския съюз, която забранява извършването на трансакции.
Списък на OFAC
Достъп до базата данни на OFAC, която забранява извършването на трансакции със САЩ.
PEP и санкции
Кои PEP са включени в базите данни?
Не става дума само за политици. Законът включва и други длъжности в понятието PEP, а освен лицата, заемащи тези длъжности, трябва да вземете предвид и членовете на техните семейства, бизнес партньорите и свързаните с тях лица. Това е едно от предимствата на използването на услугите на финансова институция като Lusopay: можете да се възползвате от цялата проучвателна работа, която извършваме, и от информацията, която вече сме събрали.
- Президент на Републиката или монарх
- Министър-председател
- Министър
- Държавен секретар
- Заместник държавен секретар
- Член на Европейския парламент
- Член на Събранието на Републиката
- Съдия в Конституционния съд
- Съдия във Върховния съд
- Съдия във Върховния административен съд
- Съдия в Сметната палата
- Представители на Републиката
- Член на управителните органи на автономен регион
- Омбудсман
- Държавен съветник
- Членове на Националната комисия за защита на данните
- Член на Висшия съдебен съвет
- Член на Висшия съвет на административните и данъчните съдилища
- Член на Главната прокуратура
- Член на Висшия съвет на прокуратурата
- Член на Висшия съвет за национална отбрана
- Член на Икономическия и социален съвет
- Член на Регулаторния орган за медиите
- Ръководител на дипломатическа мисия или консулска служба
- Висш офицер от въоръжените сили на действителна служба
- Кмет или общински съветник с изпълнителни функции в община
- Член на управителен или надзорен орган на централна банка
- Член на управителен или надзорен орган на публичен институт
- Член на управителен или надзорен орган на публична фондация
- Член на управителен или надзорен орган на публични учреждения и независими административни органи
- Членове на управителни и надзорни органи на организации от държавния бизнес сектор, включително регионалния и местния бизнес сектор
- Членове на изпълнителните ръководни органи на политически партии с национален или регионален обхват
- Директори, заместник-директори и членове на съвета на директорите или лица, изпълняващи равностойни функции в международна организация
PEP и санкции
Цени
Към цените се начисляват данъци по законовата ставка.
Ограничения
- Lusopay си запазва правото да прекрати услугата за проверка на PEP и санкции за клиенти, които не използват платежните услуги, предлагани от нашата компания.
- Не налагаме ограничения за броя на проверките на месец или година, които всеки клиент може да извърши. Запазваме си обаче правото да прекратим услугата, ако тя не се използва отговорно.
- Препродажбата на тази услуга е забранена.
- Освен с предварително писмено разрешение, не се допуска използването на ботове или други автоматизирани системи за проверка в нашите списъци на PEP и санкции.
Често задавани въпроси
Има ли ограничение за броя търсения на месец или година?
Не налагаме ограничения за броя на проверките. Запазваме си обаче правото да прекратим услугата, ако тя не се използва отговорно.
Мога ли да препродавам тази услуга?
Не. Препродажбата на тази услуга е забранена.
Мога ли да използвам ботове за търсенията?
Не, освен с предварително писмено разрешение от Lusopay.
Мога ли да получавам и плащания с тази услуга?
Да, можете да използвате всяка от нашите платежни услуги.
В кои списъци се търси?
Списъци на PEP (включително списъка на CIA и собствения списък на Lusopay), санкционните списъци на ООН и Европейския съюз, както и списъка на OFAC.
Може ли Lusopay да прекрати услугата?
Да. Запазваме си правото да прекратим услугата за клиенти, които не използват нашите платежни услуги или не използват услугата отговорно.