Cuardaigh PEP agus Smachtbhannaí
Cuardaigh gan teorainn, agus an rogha PDF a phriontáil nó a easpórtáil mar chruthúnas go ndearnadh an cuardach.
8700
Uimhir Chláraithe 8700 Banco de Portugal
Institiúid Íocaíochtaúdaraithe ar fud an Aontais Eorpaigh
API ar fáilcomhtháthú REST iomlán
Socraíochttar éis na cistí a fháil
PEP & Smachtbhannaí
Cad é agus cén fáth a bhfuil sé éigeantach
Cabhraíonn an tseirbhís PEP agus Smachtbhannaí libh Dlí Uimh. 83/2017 na Portaingéile a chomhlíonadh, a éilíonn ar ghnólachtaí i roinnt earnálacha — eadhon an t-eastát réadach, an t-árachas, seirbhísí dlí agus cearrbhachas ar líne, i measc eile — dícheall cuí a dhéanamh i leith a gcustaiméirí chun maoiniú sceimhlitheoireachta agus sciúradh airgid a chosc. Faoi Airteagail 18(2)(e) agus 39 den dlí sin, ní mór daoibh a sheiceáil an bhfuil bhur gcustaiméir ina Dhuine Atá Nochtaithe go Polaitiúil (PEP). Ina theannta sin, faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi Airteagal 18(2)(g) den dlí céanna, ní mór daoibh a sheiceáil freisin an bhfuil bhur gcustaiméir ar liostaí smachtbhannaí an Aontais Eorpaigh agus na Náisiún Aontaithe. Cuireann Lusopay seirbhísí íocaíochta ar fáil do ghnólachtaí faoi oibleagáid a chuimsíonn an uirlis scagtha chéanna a úsáideann Lusopay chun a custaiméirí féin a scagadh, rud a ligeann daoibh an oibleagáid dhlíthiúil seo a chomhlíonadh ar phraghas réasúnta.
Pionóis dá bhforáiltear sa dlí
Tá neamhchomhlíonadh inphionóis faoi Airteagal 170 de Dhlí Uimh. 83/2017:
- Fíneáil idir €5,000 agus €1,000,000 más duine dlítheanach nó eintiteas coibhéiseach é an ciontóir.
- Fíneáil idir €2,500 agus €1,000,000 más duine nádúrtha é an ciontóir.
Ina theannta sin, baineann na smachtbhannaí coimhdeacha seo a leanas faoi Airteagal 171:
- Forghéilleadh, i bhfabhar an Stáit, ábhar an chiona agus an tairbhe eacnamaíoch a fuair an ciontóir.
- Dúnadh, ar feadh suas le dhá bhliain, an bhunaíochta ina gcleachtann an ciontóir an ghairm nó an ghníomhaíocht.
- Toirmeasc, ar feadh suas le trí bliana, ar an ngairm nó ar an ngníomhaíocht lena mbaineann a chleachtadh.
- Toirmeasc, ar feadh suas le trí bliana, ar fheidhmeanna bainistíochta, stiúrtha, boird maoirseachta, ionadaíochta, sainordaithe agus formhaoirseachta a shealbhú in eintitis atá faoi réir maoirseacht an údaráis earnála inniúil agus in eintitis atá faoi chomhrialú nó i ngrúpa leo.
- Foilsiú an chinnidh chríochnaithigh nó an chinnidh nach féidir achomharc a dhéanamh ina choinne.
PEP & Smachtbhannaí
Cad iad na buntáistí?
Seirbhísí íocaíochta ar phraghas réasúnta
Úsáidigí seirbhísí bailiúcháin Lusopay chun íocaíochtaí a fháil ó bhur gcustaiméirí.
Loga agus tuarascáil cuardaigh
Logáiltear gach cuardach — cé a chuardaigh, cathain agus cad air — agus gintear tuarascáil leis na céatadáin chosúlachta a aimsíodh.
PEP & Smachtbhannaí
Bunachair sonraí san áireamh
Liostaí PEP
Cuardaigí ár mbunachair sonraí ina bhfuil na céadta mílte polaiteoir ó gach cearn den domhan.
Liosta an CIA
Faighigí rochtain ar bhunachar sonraí an CIA de pholaiteoirí ó gach cearn den domhan.
Liosta Lusopay féin
Faighigí rochtain ar liosta PEP Lusopay féin.
Liostaí a úsáideann an earnáil airgeadais
Úsáidigí na liostaí céanna a úsáideann an earnáil airgeadais.
Liosta smachtbhannaí na NA agus an Aontais Eorpaigh
Faighigí rochtain ar bhunachar sonraí na NA agus an Aontais Eorpaigh a thoirmisceann idirbhearta a dhéanamh.
Liosta OFAC
Faighigí rochtain ar bhunachar sonraí OFAC a thoirmisceann idirbhearta a dhéanamh leis na Stáit Aontaithe.
PEP & Smachtbhannaí
Cé na PEPanna atá sna bunachair sonraí?
Ní polaiteoirí amháin atá i gceist. Áirítear róil eile sa dlí faoi choincheap PEP agus, chomh maith le sealbhóirí na ról sin, ní mór daoibh a mbaill teaghlaigh, a gcomhpháirtithe gnó agus a gcomhlaigh a chur san áireamh freisin. Seo ceann de na buntáistí a bhaineann le seirbhísí institiúide airgeadais ar nós Lusopay a úsáid: is féidir libh tairbhe a bhaint as an obair imscrúdaithe ar fad a dhéanaimid agus as an bhfaisnéis a bhailímid cheana féin.
- Uachtarán na Poblachta nó Monarc
- Príomh-Aire
- Aire
- Rúnaí Stáit
- Leas-Rúnaí Stáit
- Feisire de Pharlaimint na hEorpa
- Comhalta de Thionól na Poblachta
- Breitheamh den Chúirt Bhunreachtúil
- Breitheamh den Chúirt Bhreithiúnais Uachtarach
- Breitheamh den Chúirt Riaracháin Uachtarach
- Breitheamh den Chúirt Iniúchóirí
- Ionadaithe na Poblachta
- Comhalta de chomhlachtaí rialaithe réigiúin uathrialaitigh
- Ombudsman
- Comhairleoir Stáit
- Comhaltaí den Choimisiún Náisiúnta um Chosaint Sonraí
- Comhalta d’Ard-Chomhairle na Breithiúnachta
- Comhalta d’Ard-Chomhairle na gCúirteanna Riaracháin agus Cánach
- Comhalta d’Oifig an Ard-Aighne
- Comhalta d’Ard-Chomhairle Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí
- Comhalta d’Ard-Chomhairle na Cosanta Náisiúnta
- Comhalta den Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta
- Comhalta den Údarás Rialála do na Meáin
- Ceann misin taidhleoireachta nó poist chonsalaigh
- Ginearál-oifigeach de na Fórsaí Armtha i seirbhís ghníomhach
- Méara nó comhairleoir a bhfuil feidhmeanna feidhmiúcháin aige i mbardas
- Comhalta de chomhlacht bainistíochta nó maoirseachta de chuid banc ceannais
- Comhalta de chomhlacht bainistíochta nó maoirseachta de chuid institiúid phoiblí
- Comhalta de chomhlacht bainistíochta nó maoirseachta de chuid fondúireacht phoiblí
- Comhalta de chomhlacht bainistíochta nó maoirseachta de chuid bunaíochtaí poiblí agus eintiteas riaracháin neamhspleácha
- Comhaltaí de chomhlachtaí bainistíochta agus maoirseachta eintiteas a bhaineann le hearnáil ghnó an stáit, lena n-áirítear na hearnálacha gnó réigiúnacha agus áitiúla
- Comhaltaí de chomhlachtaí rialaithe feidhmiúcháin páirtithe polaitíochta a bhfuil raon náisiúnta nó réigiúnach acu
- Stiúrthóirí, leas-stiúrthóirí agus comhaltaí den bhord stiúrthóirí, nó daoine a fheidhmíonn feidhmeanna coibhéiseacha in eagraíocht idirnáisiúnta
PEP & Smachtbhannaí
Praghsanna
Cuirtear cánacha de réir an ráta dhlíthiúil leis seo.
Teorainneacha
- Forchoimeádann Lusopay an ceart an tseirbhís PEP agus Smachtbhannaí a chealú do chustaiméirí nach n-úsáideann na seirbhísí íocaíochta a mhargaíonn ár gcomhlacht.
- Ní chuirimid teorainn le líon na bhfiosrúchán in aghaidh na míosa nó na bliana is féidir le gach custaiméir a dhéanamh. Mar sin féin, forchoimeádaimid an ceart an tseirbhís a chealú mura n-úsáidtear go freagrach í.
- Tá cosc ar athdhíol na seirbhíse seo.
- Ach amháin le húdarú i scríbhinn roimh ré, ní cheadaítear róbait ná córais uathoibrithe eile a úsáid chun ár liostaí PEP agus Smachtbhannaí a cheistiú.
Ceisteanna coitianta
An bhfuil teorainn le cuardaigh in aghaidh na míosa nó na bliana?
Ní chuirimid teorainn le líon na bhfiosrúchán. Mar sin féin, forchoimeádaimid an ceart an tseirbhís a chealú mura n-úsáidtear go freagrach í.
An féidir liom an tseirbhís seo a athdhíol?
Ní féidir. Tá cosc ar athdhíol na seirbhíse seo.
An féidir liom róbait a úsáid chun na cuardaigh a dhéanamh?
Ní féidir, ach amháin le húdarú i scríbhinn roimh ré ó Lusopay.
An féidir liom íocaíochtaí a fháil leis an tseirbhís seo freisin?
Is féidir, is féidir libh aon cheann dár seirbhísí íocaíochta a úsáid.
Cé na liostaí a chuardaítear?
Liostaí PEP (lena n-áirítear liosta an CIA agus liosta Lusopay féin), liostaí smachtbhannaí na NA agus an Aontais Eorpaigh, agus liosta OFAC.
An féidir le Lusopay an tseirbhís a chealú?
Is féidir. Forchoimeádaimid an ceart an tseirbhís a chealú do chustaiméirí nach n-úsáideann ár seirbhísí íocaíochta, nó nach n-úsáideann an tseirbhís go freagrach.