Vyhledávání PEP a sankcí
Neomezené vyhledávání s možností tisku nebo exportu do PDF jako doklad o provedeném vyhledávání.
8700
Registrační č. 8700 Banco de Portugal
Platební instituces oprávněním v celé Evropské unii
Dostupné APIplná integrace přes REST
Vypořádánípo přijetí prostředků
PEP a sankce
Co to je a proč je to povinné
Služba PEP a sankce vám pomůže dodržet portugalský zákon č. 83/2017, který firmám v řadě odvětví — zejména v realitách, pojišťovnictví, právních službách a online hazardních hrách — ukládá provádět hloubkovou kontrolu klientů za účelem prevence financování terorismu a praní peněz. Podle čl. 18 odst. 2 písm. e) a čl. 39 tohoto zákona musíte ověřit, zda je váš klient politicky exponovanou osobou (PEP). Kromě toho musíte podle mezinárodního práva a čl. 18 odst. 2 písm. g) téhož zákona ověřit také to, zda se váš klient nenachází na sankčních seznamech Evropské unie a Organizace spojených národů. Lusopay poskytuje povinným osobám platební služby, jejichž součástí je stejný prověřovací nástroj, jaký Lusopay používá k prověřování vlastních klientů, takže můžete tuto zákonnou povinnost splnit za dostupnou cenu.
Sankce stanovené zákonem
Nesplnění povinností se trestá podle čl. 170 zákona č. 83/2017:
- Pokutou od 5 000 € do 1 000 000 €, je-li pachatelem právnická osoba nebo obdobný subjekt.
- Pokutou od 2 500 € do 1 000 000 €, je-li pachatelem fyzická osoba.
Kromě toho se podle čl. 171 uplatňují tyto vedlejší sankce:
- Propadnutí předmětu přestupku a hospodářského prospěchu získaného pachatelem ve prospěch státu.
- Uzavření provozovny, v níž pachatel vykonává povolání nebo činnost, až na dva roky.
- Zákaz výkonu dotčeného povolání nebo činnosti až na tři roky.
- Zákaz výkonu řídicích, vedoucích, dozorčích, zastupitelských, mandátních a kontrolních funkcí v subjektech podléhajících dohledu příslušného odvětvového orgánu a v subjektech s nimi pod společnou kontrolou nebo s nimi seskupených, a to až na tři roky.
- Zveřejnění pravomocného nebo nenapadnutelného rozhodnutí.
PEP a sankce
Jaké jsou výhody?
Dostupné platební služby
Využívejte inkasní služby Lusopay k přijímání plateb od svých klientů.
Záznam a zpráva o vyhledávání
Každé vyhledávání se zaznamenává — kdo hledal, kdy a co — a vytváří zprávu se zjištěnými procenty podobnosti.
PEP a sankce
Zahrnuté databáze
Seznamy PEP
Prohledávejte naše databáze se stovkami tisíc politiků z celého světa.
Seznam CIA
Získejte přístup k databázi politiků z celého světa, kterou sestavuje CIA.
Vlastní seznam Lusopay
Získejte přístup k vlastnímu seznamu PEP společnosti Lusopay.
Seznamy používané finančním sektorem
Používejte stejné seznamy, jaké používá finanční sektor.
Sankční seznam OSN a Evropské unie
Získejte přístup k databázi OSN a Evropské unie, která zakazuje provádění transakcí.
Seznam OFAC
Získejte přístup k databázi OFAC, která zakazuje provádění transakcí s USA.
PEP a sankce
Které PEP databáze obsahují?
Nejde jen o politiky. Zákon zahrnuje do pojmu PEP i další funkce a kromě jejich držitelů musíte zohlednit také jejich rodinné příslušníky, obchodní partnery a blízké spolupracovníky. To je jedna z výhod využívání služeb finanční instituce, jako je Lusopay: můžete těžit ze vší vyšetřovací práce, kterou provádíme, a z informací, které již shromažďujeme.
- Prezident republiky nebo panovník
- Předseda vlády
- Ministr
- Státní tajemník
- Náměstek státního tajemníka
- Poslanec Evropského parlamentu
- Poslanec Shromáždění republiky
- Soudce Ústavního soudu
- Soudce Nejvyššího soudu
- Soudce Nejvyššího správního soudu
- Člen Účetního dvora
- Zástupci republiky
- Člen řídicích orgánů autonomní oblasti
- Veřejný ochránce práv
- Člen Státní rady
- Členové Národní komise pro ochranu údajů
- Člen Nejvyšší rady soudnictví
- Člen Nejvyšší rady správních a daňových soudů
- Člen Generální prokuratury
- Člen Nejvyšší rady státního zastupitelství
- Člen Nejvyšší rady národní obrany
- Člen Hospodářské a sociální rady
- Člen Regulačního úřadu pro média
- Vedoucí diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
- Generál ozbrojených sil v aktivní službě
- Starosta nebo radní s výkonnými funkcemi v obci
- Člen řídicího nebo dozorčího orgánu centrální banky
- Člen řídicího nebo dozorčího orgánu veřejného institutu
- Člen řídicího nebo dozorčího orgánu veřejné nadace
- Člen řídicího nebo dozorčího orgánu veřejných zařízení a nezávislých správních subjektů
- Členové řídicích a dozorčích orgánů subjektů státního podnikatelského sektoru, včetně regionálního a místního podnikatelského sektoru
- Členové výkonných řídicích orgánů politických stran celostátní nebo regionální působnosti
- Ředitelé, náměstci ředitelů a členové představenstva nebo osoby vykonávající rovnocenné funkce v mezinárodní organizaci
Omezení
- Lusopay si vyhrazuje právo zrušit službu PEP a sankce klientům, kteří nevyužívají platební služby nabízené naší společností.
- Počet dotazů za měsíc ani za rok, které může každý klient provést, neomezujeme. Vyhrazujeme si však právo službu zrušit, pokud není využívána odpovědně.
- Další prodej této služby je zakázán.
- Bez předchozího písemného povolení není dovoleno používat k dotazování našich seznamů PEP a sankcí boty ani jiné automatizované systémy.
Často kladené dotazy
Je počet vyhledávání za měsíc nebo rok omezen?
Počet dotazů neomezujeme. Vyhrazujeme si však právo službu zrušit, pokud není využívána odpovědně.
Mohu tuto službu dále prodávat?
Ne. Další prodej této služby je zakázán.
Mohu k vyhledávání používat boty?
Ne, ledaže k tomu Lusopay udělí předchozí písemné povolení.
Mohu s touto službou přijímat i platby?
Ano, můžete využívat kteroukoli z našich platebních služeb.
Které seznamy se prohledávají?
Seznamy PEP (včetně seznamu CIA a vlastního seznamu Lusopay), sankční seznamy OSN a Evropské unie a seznam OFAC.
Může Lusopay službu zrušit?
Ano. Vyhrazujeme si právo zrušit službu klientům, kteří nevyužívají naše platební služby nebo službu nevyužívají odpovědně.