PEP- og sanktionssøgninger
Ubegrænsede søgninger med mulighed for at udskrive eller eksportere en PDF som dokumentation for, at søgningen er foretaget.
8700
Registreringsnr. 8700 Banco de Portugal
Betalingsinstitutgodkendt i hele Den Europæiske Union
API tilgængeligfuld REST-integration
Afregningnår midlerne er modtaget
PEP og sanktioner
Hvad det er, og hvorfor det er obligatorisk
PEP- og sanktionstjenesten hjælper dig med at overholde den portugisiske lov nr. 83/2017, som kræver, at virksomheder i flere brancher — bl.a. ejendomshandel, forsikring, juridiske ydelser og onlinespil — udfører kundekendskabsprocedurer for at forebygge finansiering af terrorisme og hvidvask af penge. I henhold til lovens artikel 18, stk. 2, litra e, og artikel 39 skal du kontrollere, om din kunde er en politisk eksponeret person (PEP). Desuden skal du i henhold til international ret og lovens artikel 18, stk. 2, litra g, også kontrollere, om din kunde står på Den Europæiske Unions og FN's sanktionslister. Lusopay tilbyder forpligtede virksomheder betalingstjenester, der omfatter det samme screeningsværktøj, som Lusopay bruger til at screene sine egne kunder, så du kan opfylde denne lovpligt til en overkommelig pris.
Lovbestemte sanktioner
Manglende overholdelse straffes i henhold til artikel 170 i lov nr. 83/2017:
- En bøde på 5.000 € til 1.000.000 €, hvis overtræderen er en juridisk person eller en tilsvarende enhed.
- En bøde på 2.500 € til 1.000.000 €, hvis overtræderen er en fysisk person.
Derudover gælder følgende tillægssanktioner i henhold til artikel 171:
- Konfiskation til fordel for staten af genstanden for overtrædelsen og den økonomiske fordel, som overtræderen har opnået.
- Lukning i op til to år af det forretningssted, hvor overtræderen udøver sit erhverv eller sin aktivitet.
- Forbud i op til tre år mod at udøve det pågældende erhverv eller den pågældende aktivitet.
- Forbud i op til tre år mod at bestride ledelses-, direktions-, tilsynsråds-, repræsentations-, mandat- og kontrolfunktioner i enheder under tilsyn af den kompetente sektormyndighed og i enheder under fælles kontrol eller i koncern med disse.
- Offentliggørelse af den endelige eller ikke-appellable afgørelse.
PEP og sanktioner
Hvad er fordelene?
Betalingstjenester til en overkommelig pris
Brug Lusopays opkrævningstjenester til at modtage betalinger fra dine kunder.
Søgelog og rapport
Hver søgning logges — hvem der søgte, hvornår og efter hvad — og der dannes en rapport med de fundne lighedsprocenter.
PEP og sanktioner
Inkluderede databaser
PEP-lister
Søg i vores databaser med hundredtusindvis af politikere fra hele verden.
CIA-listen
Få adgang til CIA's database over politikere fra hele verden.
Lusopays egen liste
Få adgang til Lusopays egen PEP-liste.
Lister, som finanssektoren bruger
Brug de samme lister som finanssektoren.
FN's og Den Europæiske Unions sanktionsliste
Få adgang til FN's og Den Europæiske Unions database over personer og enheder, som det er forbudt at gennemføre transaktioner med.
OFAC-listen
Få adgang til OFAC-databasen over personer og enheder, som det er forbudt at gennemføre transaktioner med i forhold til USA.
PEP og sanktioner
Hvilke PEP'er er med i databaserne?
Det er ikke kun politikere. Loven medtager andre hverv i begrebet PEP, og ud over indehaverne af disse hverv skal du også tage hensyn til deres familiemedlemmer, forretningspartnere og nære medarbejdere. Det er en af fordelene ved at bruge tjenester fra et finansielt institut som Lusopay: Du får gavn af alt det researcharbejde, vi udfører, og de oplysninger, vi allerede har indsamlet.
- Republikkens præsident eller monark
- Premierminister
- Minister
- Statssekretær
- Viceministersekretær (Secretário de Estado Adjunto)
- Medlem af Europa-Parlamentet
- Medlem af Republikkens Forsamling (Assembleia da República)
- Dommer ved forfatningsdomstolen
- Dommer ved den øverste domstol
- Dommer ved den øverste forvaltningsdomstol
- Dommer ved revisionsretten
- Republikkens repræsentanter
- Medlem af ledelsesorganerne i en selvstyrende region
- Ombudsmand
- Medlem af statsrådet
- Medlemmer af den nationale databeskyttelseskommission (CNPD)
- Medlem af det øverste dommerråd
- Medlem af det øverste råd for forvaltnings- og skattedomstole
- Medlem af rigsadvokatembedet
- Medlem af anklagemyndighedens øverste råd
- Medlem af det øverste nationale forsvarsråd
- Medlem af det økonomiske og sociale råd
- Medlem af tilsynsmyndigheden for medier
- Leder af en diplomatisk mission eller konsulær repræsentation
- Generalofficer i de væbnede styrker i aktiv tjeneste
- Borgmester eller rådmand med udøvende funktioner i en kommune
- Medlem af et ledelses- eller tilsynsorgan i en centralbank
- Medlem af et ledelses- eller tilsynsorgan i et offentligt institut
- Medlem af et ledelses- eller tilsynsorgan i en offentlig fond
- Medlem af et ledelses- eller tilsynsorgan i offentlige institutioner og uafhængige forvaltningsmyndigheder
- Medlemmer af ledelses- og tilsynsorganer i statsejede virksomheder, herunder regionale og kommunale virksomheder
- Medlemmer af de udøvende ledelsesorganer i politiske partier på nationalt eller regionalt niveau
- Direktører, vicedirektører og bestyrelsesmedlemmer eller personer med tilsvarende funktioner i en international organisation
PEP og sanktioner
Priser
Hertil kommer skatter og afgifter efter gældende sats.
Begrænsninger
- Lusopay forbeholder sig retten til at opsige PEP- og sanktionstjenesten for kunder, der ikke bruger de betalingstjenester, vores virksomhed markedsfører.
- Vi begrænser ikke antallet af forespørgsler pr. måned eller år, som hver kunde kan foretage. Vi forbeholder os dog retten til at opsige tjenesten, hvis den ikke bruges ansvarligt.
- Videresalg af denne tjeneste er forbudt.
- Uden forudgående skriftlig tilladelse er det ikke tilladt at bruge bots eller andre automatiserede systemer til at søge i vores PEP- og sanktionslister.
Ofte stillede spørgsmål
Er der en grænse for antallet af søgninger pr. måned eller år?
Vi begrænser ikke antallet af forespørgsler. Vi forbeholder os dog retten til at opsige tjenesten, hvis den ikke bruges ansvarligt.
Må jeg videresælge denne tjeneste?
Nej. Videresalg af denne tjeneste er forbudt.
Må jeg bruge bots til at foretage søgningerne?
Nej, ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lusopay.
Kan jeg også modtage betalinger med denne tjeneste?
Ja, du kan bruge alle vores betalingstjenester.
Hvilke lister søges der i?
PEP-lister (herunder CIA-listen og Lusopays egen liste), FN's og Den Europæiske Unions sanktionslister samt OFAC-listen.
Kan Lusopay opsige tjenesten?
Ja. Vi forbeholder os retten til at opsige tjenesten for kunder, der ikke bruger vores betalingstjenester, eller som ikke bruger tjenesten ansvarligt.