Căutări PEP și sancțiuni
Căutări nelimitate, cu posibilitatea de a tipări sau exporta un PDF drept dovadă a efectuării căutării.
8700
Nr. de înregistrare 8700 Banco de Portugal
Instituție de platăautorizată în întreaga Uniune Europeană
API disponibilintegrare REST completă
Decontaredupă primirea fondurilor
PEP și sancțiuni
Ce este și de ce este obligatoriu
Serviciul PEP și sancțiuni vă ajută să respectați Legea portugheză nr. 83/2017, care obligă companiile din mai multe sectoare — în special imobiliar, asigurări, servicii juridice și jocuri de noroc online, printre altele — să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea finanțării terorismului și a spălării banilor. Potrivit art. 18 alin. (2) lit. e) și art. 39 din această lege, trebuie să verificați dacă clientul dumneavoastră are calitatea de persoană expusă politic (PEP). În plus, în temeiul dreptului internațional și al art. 18 alin. (2) lit. g) din aceeași lege, trebuie să verificați și dacă clientul dumneavoastră figurează pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite. Lusopay pune la dispoziția entităților obligate servicii de plată care includ același instrument de verificare pe care Lusopay îl folosește pentru propriii clienți, permițându-vă să vă îndepliniți această obligație legală la un preț accesibil.
Sancțiuni prevăzute de lege
Nerespectarea obligațiilor se sancționează conform art. 170 din Legea nr. 83/2017:
- Amendă de la 5.000 € la 1.000.000 €, dacă autorul este o persoană juridică sau o entitate asimilată.
- Amendă de la 2.500 € la 1.000.000 €, dacă autorul este o persoană fizică.
În plus, conform art. 171, se aplică următoarele sancțiuni complementare:
- Confiscarea în favoarea statului a obiectului contravenției și a beneficiului economic obținut de autor.
- Închiderea, pe o perioadă de până la doi ani, a unității în care autorul își desfășoară profesia sau activitatea.
- Interdicția, pe o perioadă de până la trei ani, de a exercita profesia sau activitatea în cauză.
- Interdicția, pe o perioadă de până la trei ani, de a exercita funcții de administrare, conducere, membru în consiliul de supraveghere, reprezentare, mandat și control în entități supuse supravegherii autorității sectoriale competente, precum și în entități aflate sub control comun sau care fac parte din același grup cu acestea.
- Publicarea hotărârii definitive sau rămase irevocabile.
PEP și sancțiuni
Care sunt avantajele?
Servicii de plată accesibile
Folosiți serviciile de încasare Lusopay pentru a primi plăți de la clienții dumneavoastră.
Jurnal și raport de căutări
Fiecare căutare este înregistrată — cine a căutat, când și ce — și generează un raport cu procentele de similitudine identificate.
PEP și sancțiuni
Baze de date incluse
Liste PEP
Căutați în bazele noastre de date, care conțin sute de mii de politicieni din întreaga lume.
Lista CIA
Accesați baza de date a politicienilor din întreaga lume elaborată de CIA.
Lista proprie Lusopay
Accesați lista PEP proprie a Lusopay.
Liste folosite de sectorul financiar
Folosiți aceleași liste pe care le folosește sectorul financiar.
Lista de sancțiuni ONU și a Uniunii Europene
Accesați baza de date ONU și a Uniunii Europene care interzice efectuarea de tranzacții.
Lista OFAC
Accesați baza de date OFAC care interzice efectuarea de tranzacții cu SUA.
PEP și sancțiuni
Ce PEP sunt incluse în bazele de date?
Nu este vorba doar de politicieni. Legea include în noțiunea de PEP și alte funcții, iar pe lângă titularii acestora trebuie să luați în considerare și membrii familiei, partenerii de afaceri și persoanele apropiate. Acesta este unul dintre avantajele utilizării serviciilor unei instituții financiare precum Lusopay: beneficiați de toată munca de investigare pe care o desfășurăm și de informațiile pe care le colectăm deja.
- Președintele Republicii sau Monarhul
- Prim-ministru
- Ministru
- Secretar de stat
- Secretar de stat adjunct
- Membru al Parlamentului European
- Deputat în Adunarea Republicii
- Judecător la Curtea Constituțională
- Judecător la Curtea Supremă de Justiție
- Judecător la Curtea Administrativă Supremă
- Judecător la Curtea de Conturi
- Reprezentanții Republicii
- Membru al organelor de conducere ale unei regiuni autonome
- Avocatul Poporului (Provedor de Justiça)
- Consilier de stat
- Membrii Comisiei Naționale pentru Protecția Datelor
- Membru al Consiliului Superior al Magistraturii
- Membru al Consiliului Superior al Instanțelor Administrative și Fiscale
- Membru al Parchetului General
- Membru al Consiliului Superior al Ministerului Public
- Membru al Consiliului Superior de Apărare Națională
- Membru al Consiliului Economic și Social
- Membru al Autorității de Reglementare pentru Mass-media
- Șef de misiune diplomatică sau de oficiu consular
- Ofițer general al Forțelor Armate în activitate
- Primar sau consilier cu funcții executive într-o municipalitate
- Membru al unui organ de conducere sau de supraveghere al unei bănci centrale
- Membru al unui organ de conducere sau de supraveghere al unui institut public
- Membru al unui organ de conducere sau de supraveghere al unei fundații publice
- Membru al unui organ de conducere sau de supraveghere al unităților publice și al entităților administrative independente
- Membrii organelor de conducere și de supraveghere ale entităților din sectorul întreprinderilor de stat, inclusiv din sectoarele întreprinderilor regionale și locale
- Membrii organelor executive de conducere ale partidelor politice cu acoperire națională sau regională
- Directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau persoane care exercită funcții echivalente într-o organizație internațională
PEP și sancțiuni
Prețuri
La aceste prețuri se adaugă taxele la cota legală.
Limite
- Lusopay își rezervă dreptul de a anula serviciul PEP și sancțiuni pentru clienții care nu folosesc serviciile de plată comercializate de compania noastră.
- Nu impunem limite privind numărul de interogări pe lună sau pe an pe care le poate efectua fiecare client. Totuși, ne rezervăm dreptul de a anula serviciul dacă acesta nu este utilizat în mod responsabil.
- Revânzarea acestui serviciu este interzisă.
- Cu excepția cazului în care există o autorizare prealabilă scrisă, nu este permisă utilizarea de boți sau alte sisteme automatizate pentru interogarea listelor noastre PEP și de sancțiuni.
Întrebări frecvente
Există o limită de căutări pe lună sau pe an?
Nu impunem limite privind numărul de interogări. Totuși, ne rezervăm dreptul de a anula serviciul dacă acesta nu este utilizat în mod responsabil.
Pot revinde acest serviciu?
Nu. Revânzarea acestui serviciu este interzisă.
Pot folosi boți pentru a efectua căutările?
Nu, cu excepția cazului în care există o autorizare prealabilă scrisă din partea Lusopay.
Pot primi și plăți cu acest serviciu?
Da, puteți folosi oricare dintre serviciile noastre de plată.
În ce liste se caută?
Listele PEP (inclusiv lista CIA și lista proprie Lusopay), listele de sancțiuni ONU și ale Uniunii Europene, precum și lista OFAC.
Lusopay poate anula serviciul?
Da. Ne rezervăm dreptul de a anula serviciul pentru clienții care nu folosesc serviciile noastre de plată sau care nu utilizează serviciul în mod responsabil.