Sökningar i PEP- och sanktionslistor
Obegränsade sökningar, med möjlighet att skriva ut eller exportera en PDF som bevis på att sökningen har gjorts.
8700
Registreringsnr 8700 Banco de Portugal
Betalningsinstitutauktoriserat i hela Europeiska unionen
API tillgängligtfullständig REST-integration
Utbetalningnär medlen har tagits emot
PEP och sanktioner
Vad det är och varför det är obligatoriskt
PEP- och sanktionstjänsten hjälper dig att följa portugisisk lag nr 83/2017, som kräver att företag i flera branscher – bland annat fastigheter, försäkringar, juridiska tjänster och onlinespel – gör en kundkännedomskontroll för att förhindra finansiering av terrorism och penningtvätt. Enligt artikel 18.2 e och artikel 39 i lagen måste du kontrollera om din kund är en politiskt exponerad person (PEP). Dessutom måste du, enligt internationell rätt och artikel 18.2 g i samma lag, kontrollera om din kund finns på Europeiska unionens och Förenta nationernas sanktionslistor. Lusopay erbjuder rapporteringsskyldiga företag betaltjänster som inkluderar samma kontrollverktyg som Lusopay använder för att kontrollera sina egna kunder, så att du kan uppfylla den rättsliga skyldigheten till ett överkomligt pris.
Påföljder enligt lag
Bristande efterlevnad bestraffas enligt artikel 170 i lag nr 83/2017:
- Böter på 5 000–1 000 000 euro om överträdaren är en juridisk person eller motsvarande enhet.
- Böter på 2 500–1 000 000 euro om överträdaren är en fysisk person.
Dessutom gäller följande tilläggssanktioner enligt artikel 171:
- Förverkande till staten av det som överträdelsen avser och den ekonomiska vinning som överträdaren har gjort.
- Stängning i upp till två år av det ställe där överträdaren utövar yrket eller verksamheten.
- Förbud i upp till tre år att utöva yrket eller verksamheten i fråga.
- Förbud i upp till tre år att inneha lednings-, styrelse-, tillsyns-, företrädar-, uppdrags- och kontrollfunktioner i enheter som står under tillsyn av den behöriga sektorsmyndigheten och i enheter som står under gemensam kontroll eller ingår i samma koncern som dessa.
- Offentliggörande av det slutliga eller icke överklagbara beslutet.
PEP och sanktioner
Vilka är fördelarna?
Prisvärda betaltjänster
Använd Lusopays inbetalningstjänster för att ta emot betalningar från dina kunder.
Sökhistorik och rapport
Varje sökning loggas – vem som sökte, när och efter vad – och ger en rapport med de likhetsprocent som hittats.
PEP och sanktioner
Databaser som ingår
PEP-listor
Sök i våra databaser med hundratusentals politiker från hela världen.
CIA-listan
Få tillgång till CIA:s databas över politiker från hela världen.
Lusopays egen lista
Få tillgång till Lusopays egen PEP-lista.
Listor som används av finanssektorn
Använd samma listor som finanssektorn använder.
FN:s och Europeiska unionens sanktionslista
Få tillgång till FN:s och Europeiska unionens databas som förbjuder transaktioner.
OFAC-listan
Få tillgång till OFAC:s databas som förbjuder transaktioner med USA.
PEP och sanktioner
Vilka PEP:ar ingår i databaserna?
Det handlar inte bara om politiker. Lagen omfattar även andra befattningar i begreppet PEP, och utöver innehavarna av dessa befattningar måste du också ta hänsyn till deras familjemedlemmar, affärspartner och nära medarbetare. Det är en av fördelarna med att använda tjänsterna från ett finansinstitut som Lusopay: du får nytta av allt utredningsarbete vi gör och all information vi redan samlar in.
- Republikens president eller monark
- Premiärminister
- Minister
- Statssekreterare
- Biträdande statssekreterare
- Ledamot av Europaparlamentet
- Ledamot av Republikens församling
- Domare i författningsdomstolen
- Domare i högsta domstolen
- Domare i högsta förvaltningsdomstolen
- Domare i revisionsrätten
- Republikens företrädare
- Ledamot av en autonom regions styrande organ
- Ombudsman
- Ledamot av statsrådet
- Ledamöter av den nationella dataskyddskommissionen
- Ledamot av högsta domstolsrådet
- Ledamot av högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolar
- Ledamot av riksåklagarämbetet
- Ledamot av åklagarväsendets högsta råd
- Ledamot av högsta rådet för nationellt försvar
- Ledamot av ekonomiska och sociala rådet
- Ledamot av tillsynsmyndigheten för medier
- Chef för diplomatisk beskickning eller konsulat
- General eller amiral i aktiv tjänst i försvarsmakten
- Borgmästare eller kommunfullmäktigeledamot med verkställande uppgifter i en kommun
- Ledamot av lednings- eller tillsynsorgan i en centralbank
- Ledamot av lednings- eller tillsynsorgan i ett offentligt institut
- Ledamot av lednings- eller tillsynsorgan i en offentlig stiftelse
- Ledamot av lednings- eller tillsynsorgan i offentliga inrättningar och oberoende förvaltningsmyndigheter
- Ledamöter av lednings- och tillsynsorgan i enheter inom den statliga företagssektorn, inklusive den regionala och lokala företagssektorn
- Ledamöter av verkställande organ i politiska partier på nationell eller regional nivå
- Direktörer, biträdande direktörer och styrelseledamöter, eller personer med motsvarande uppgifter, i en internationell organisation
Begränsningar
- Lusopay förbehåller sig rätten att avsluta PEP- och sanktionstjänsten för kunder som inte använder de betaltjänster som vårt företag erbjuder.
- Vi begränsar inte antalet sökningar per månad eller år som varje kund kan göra. Vi förbehåller oss dock rätten att avsluta tjänsten om den inte används på ett ansvarsfullt sätt.
- Det är förbjudet att sälja vidare den här tjänsten.
- Utan föregående skriftligt tillstånd är det inte tillåtet att använda botar eller andra automatiserade system för att söka i våra PEP- och sanktionslistor.
Vanliga frågor
Finns det en gräns för antalet sökningar per månad eller år?
Vi begränsar inte antalet sökningar. Vi förbehåller oss dock rätten att avsluta tjänsten om den inte används på ett ansvarsfullt sätt.
Får jag sälja vidare den här tjänsten?
Nej. Det är förbjudet att sälja vidare den här tjänsten.
Får jag använda botar för att göra sökningarna?
Nej, inte utan föregående skriftligt tillstånd från Lusopay.
Kan jag också ta emot betalningar med den här tjänsten?
Ja, du kan använda alla våra betaltjänster.
Vilka listor söks igenom?
PEP-listor (inklusive CIA-listan och Lusopays egen lista), FN:s och Europeiska unionens sanktionslistor samt OFAC-listan.
Kan Lusopay avsluta tjänsten?
Ja. Vi förbehåller oss rätten att avsluta tjänsten för kunder som inte använder våra betaltjänster eller som inte använder tjänsten på ett ansvarsfullt sätt.