Ricerche PEP e Sanzioni
Ricerche illimitate, con la possibilità di stampare o esportare un PDF come prova che la ricerca è stata effettuata.
8700
Numero di registrazione 8700 Banco de Portugal
Istituzione di pagamentoautorizzata in tutta l'Unione Europea
API disponibileintegrazione REST completa
Liquidazionedopo la ricezione dei fondi
PEP e Sanzioni
Cos'è e perché è obbligatorio
Il servizio PEP e Sanzioni ti aiuta a rispettare la Legge portoghese n. 83/2017, che impone alle imprese di diversi settori — in particolare immobiliare, assicurativo, servizi legali e gioco online, tra altri — di effettuare la due diligence sui propri clienti per prevenire il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Ai sensi degli articoli 18(2)(e) e 39 di tale legge, devi verificare se il tuo cliente è una Persona Politicamente Esposta (PEP). Inoltre, in base al diritto internazionale e all'articolo 18(2)(g) della stessa legge, devi anche verificare se il tuo cliente compare nelle liste di sanzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Lusopay fornisce alle imprese soggette a tale obbligo servizi di pagamento che includono lo stesso strumento di screening che Lusopay utilizza per verificare i propri clienti, permettendoti di adempiere a questo obbligo legale a un prezzo accessibile.
Sanzioni previste dalla legge
La violazione è punibile ai sensi dell'articolo 170 della Legge n. 83/2017:
- Una multa da 5.000 € a 1.000.000 € se il responsabile è una persona giuridica o un'entità equivalente.
- Una multa da 2.500 € a 1.000.000 € se il responsabile è una persona fisica.
Inoltre, si applicano le seguenti sanzioni accessorie ai sensi dell'articolo 171:
- Confisca, a favore dello Stato, dell'oggetto dell'infrazione e del vantaggio economico ottenuto dal responsabile.
- Chiusura, per un massimo di due anni, dell'esercizio in cui il responsabile svolge la professione o l'attività.
- Divieto, per un massimo di tre anni, di esercitare la professione o l'attività in questione.
- Divieto, per un massimo di tre anni, di svolgere funzioni di gestione, direzione, organo di vigilanza, rappresentanza, mandato e supervisione in entità soggette alla supervisione dell'autorità di settore competente e in entità sotto controllo comune o raggruppate con esse.
- Pubblicazione della decisione definitiva o non più impugnabile.
PEP e Sanzioni
Quali sono i vantaggi?
Servizi di pagamento accessibili
Utilizza i servizi di riscossione di Lusopay per ricevere pagamenti dai tuoi clienti.
Registro e report delle ricerche
Ogni ricerca viene registrata — chi ha effettuato la ricerca, quando e per cosa — e genera un report con le percentuali di similarità riscontrate.
PEP e Sanzioni
Database inclusi
Liste PEP
Consulta i nostri database contenenti centinaia di migliaia di politici di tutto il mondo.
Lista CIA
Accedi al database dei politici di tutto il mondo prodotto dalla CIA.
Lista propria di Lusopay
Accedi alla lista PEP propria di Lusopay.
Liste utilizzate dal settore finanziario
Utilizza le stesse liste impiegate dal settore finanziario.
Lista di sanzioni ONU e Unione Europea
Accedi al database ONU e dell'Unione Europea che vieta di effettuare transazioni.
Lista OFAC
Accedi al database OFAC che vieta di effettuare transazioni con gli Stati Uniti.
PEP e Sanzioni
Quali PEP sono inclusi nei database?
Non si tratta solo di politici. La legge include altri ruoli nel concetto di PEP e, oltre ai titolari di tali ruoli, devi considerare anche i loro familiari, partner commerciali e collaboratori. Questo è uno dei vantaggi di utilizzare i servizi di un'istituzione finanziaria come Lusopay: puoi beneficiare di tutto il lavoro investigativo che svolgiamo e delle informazioni che già raccogliamo.
- Presidente della Repubblica o Monarca
- Primo Ministro
- Ministro
- Segretario di Stato
- Vice Segretario di Stato
- Membro del Parlamento Europeo
- Membro dell'Assemblea della Repubblica
- Giudice della Corte Costituzionale
- Giudice della Corte Suprema di Giustizia
- Giudice del Supremo Tribunale Amministrativo
- Giudice della Corte dei Conti
- Rappresentanti della Repubblica
- Membro degli organi di governo di una regione autonoma
- Difensore civico
- Consigliere di Stato
- Membri della Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati
- Membro del Consiglio Superiore della Magistratura
- Membro del Consiglio Superiore dei Tribunali Amministrativi e Fiscali
- Membro della Procura Generale
- Membro del Consiglio Superiore del Pubblico Ministero
- Membro del Consiglio Superiore della Difesa Nazionale
- Membro del Consiglio Economico e Sociale
- Membro dell'Autorità di Regolamentazione dei Media
- Capo di missione diplomatica o posto consolare
- Ufficiale generale delle Forze Armate in servizio attivo
- Sindaco o assessore con funzioni esecutive in un comune
- Membro di un organo di gestione o di controllo di una banca centrale
- Membro di un organo di gestione o di controllo di un istituto pubblico
- Membro di un organo di gestione o di controllo di una fondazione pubblica
- Membro di un organo di gestione o di controllo di enti pubblici e autorità amministrative indipendenti
- Membri degli organi di gestione e di controllo di entità appartenenti al settore imprenditoriale dello Stato, comprese le imprese regionali e locali
- Membri degli organi esecutivi di governo dei partiti politici di ambito nazionale o regionale
- Direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione, o persone che esercitano funzioni equivalenti in un'organizzazione internazionale
Limiti
- Lusopay si riserva il diritto di annullare il servizio PEP e Sanzioni per i clienti che non utilizzano i servizi di pagamento commercializzati dalla nostra azienda.
- Non imponiamo limiti al numero di ricerche mensili o annuali che ogni cliente può effettuare. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di annullare il servizio se non viene utilizzato in modo responsabile.
- La rivendita di questo servizio è vietata.
- Salvo previa autorizzazione scritta, non è consentito l'uso di bot o altri sistemi automatizzati per interrogare le nostre liste PEP e Sanzioni.
Domande frequenti
C'è un limite alle ricerche mensili o annuali?
Non imponiamo limiti al numero di ricerche. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di annullare il servizio se non viene utilizzato in modo responsabile.
Posso rivendere questo servizio?
No. La rivendita di questo servizio è vietata.
Posso usare bot per effettuare le ricerche?
No, salvo previa autorizzazione scritta di Lusopay.
Posso ricevere pagamenti anche con questo servizio?
Sì, puoi utilizzare qualsiasi dei nostri servizi di pagamento.
Quali liste vengono consultate?
Liste PEP (inclusa la lista CIA e la lista propria di Lusopay), le liste di sanzioni ONU e Unione Europea, e la lista OFAC.
Lusopay può annullare il servizio?
Sì. Ci riserviamo il diritto di annullare il servizio per i clienti che non utilizzano i nostri servizi di pagamento, o che non utilizzano il servizio in modo responsabile.